केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने ABG शिपयार्ड और उसके निदेशकों के खिलाफ 28 बैंकों से जुड़े 22,842 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में शिकायत दर्ज की है। सीबीआई के अनुसार, ABG शिपयार्ड और उसके निदेशकों ऋषि अग्रवाल, संथानम मुथुस्वामी और अश्विनी अग्रवाल ने विभिन्न बैंकों से 22,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है।
ABG शिपयार्ड और इसकी प्रमुख कंपनी जहाजों के निर्माण और मरम्मत में शामिल हैं। शिपयार्ड गुजरात के दहेज और सूरत में स्थित हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की एक शिकायत के मुताबिक, कंपनी ने बैंक से 2,925 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था।
जबकि आईसीआईसीआई बैंक से 7089 करोड़ रुपये, आईडीबीआई बैंक से 3634 करोड़ रुपये, बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) से 1614 करोड़ रुपये, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से 1244 करोड़ रुपये और इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) से 1228 करोड़ रुपये बकाया है। 16 जनवरी, 2019 को अर्नेस्ट एंड यंग द्वारा प्रस्तुत फोरेंसिक रिपोर्ट के ऑडिट से पता चला कि आरोपी ने साजिश रचकर और कहीं और पैसे ट्रांसफर करके एक आपराधिक कृत्य किया था।
CBI ने अब पूरे घोटाले की जड़ तक पहुंचने के लिए जांच शुरू कर दी है। सभी संदिग्ध दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इससे पहले हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने 14,000 करोड़ रुपये के घोटाले को लेकर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से बातचीत की थी। देश-विदेश में नीरव मोदी की कई संपत्तियां सीज की गई हैं। उसे लंदन से भारत लाने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि विजय माल्या का करीब 9,000 करोड़ रुपये का बैंक घोटाला भी चर्चा में रहा है। उसे भी भारत लाने की कवायद अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है।
